sábado, 25 de mayo de 2013

Liberty Reserve Cerrado por "Lavado de Dinero"

Hay un consenso general en la industria de MLM que si ves a una compañía de MLM usando uno de los tres procesadores de pago en particular, entonces por lo menos vale la pena tomar un enfoque precautorio.
Procesadores de pago manejan dinero entre las compañías de MLM y sus filiales. En una época donde la membresía de afiliados mundial es la norma, los procesadores de pago simplifican el proceso en el que las empresas están en condiciones de pagar efectivamente sus comisiones a los afiliados.

Hoy Liberty Reserve, fácilmente uno de los procesadores de pago más utilizados en la industria de MLM, fue cerrado a raíz de la detención de su creador y propietario en España.
Tras una investigación que comenzó en 2011, las autoridades costarricenses allanaron la casa de Arthur y arrestaron Budovsky Belanchuk.
Belanchuk es reconocido como el creador de Liberty Reserve, en Costa Rica el fiscal José Pablo González indicando.

"Budovsky, un ciudadano costarricense de origen ucraniano, ha estado bajo investigación desde 2011 por lavado de dinero a través de una compañía que él creó en el país llamado Liberty Reserve.
Las investigaciones locales comenzaron después de una solicitud de la oficina de un fiscal de Nueva York. El viernes, los fiscales de San José llevaron a cabo redadas en la casa de Budovsky y oficinas en Escazú, Santa Ana, al suroeste de San José, y en la provincia de Heredia, al norte de la capital.
Los negocios de Budovsky en Costa Rica, aparentemente fueron financiados por usar el dinero de los sitios web de pornografía infantil y el tráfico de drogas."

Liberty Reserve ha sido un incondicional de la empresa MLM como procesador de pagos, que se utiliza ampliamente en las oportunidades de ingresos legítimos y dudosas por igual.
Wikipedia enumera Liberty Reserve como miembro de la asociación Global Currency Digital (DGAC). Irónicamente, el estado DGAC en su página web que son

Una asociación comercial de los operadores de divisas en línea, intercambiadores, comerciantes y usuarios (con una) declaró objetivo de promover los intereses de la industria en su conjunto y ayudar en la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales.

Supongo que debe de haber perdido todo lo que el lavado de dinero tiene.

En el momento de esta publicación, la página web de Liberty Reserve no entra o devuelve un error 503 "Servicio no disponible". Mientras tanto la situación y lo que va a pasar con el dinero que muchos afiliados MLM tenían en el monedero electrónico se desconoce actualmente.
Hay una razón por la mayoría de los afiliados que han estado en la industria desde hace algún tiempo son cautelosos cuando una compañía de MLM utiliza uno de estos procesadores  de pago, y no es sorprendente que el anterior está totalmente justificado.

Su uso por las mismas razones posesión de pornografía infantil y narcotraficantes no, un sinnúmero de estafas han canalizado cientos si no de millones de dólares a través de ellos a través de los años.
Estén atentos para las actualizaciones si cualquier noticia adicional nos viene a la mano.

Fuente: http://behindmlm.com/mlm/liberty-reserve-shutdown-for-money-laundering/


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